Новости
В Волгограде расширился круг пострадавших от действий финансовой пирамиды
1 504
0
В Волгограде растёт официальное число пострадавших от действий финансовой организации, обещавшей людям хороший доход от инвестиций.
Вместо прибыли сотни жителей региона получили многомиллионные долги. В правоохранительные органы поступило более двухсот заявлений от пострадавших. Только по предварительным оценкам, число обманутых вкладчиков превышает тысячу, а нанесенный ущерб измеряется сотнями миллионов рублей.
— Доверять нужно только себе, к сожалению…
Говорят, что опыт бесценен. Но для Ирины Воскобаевой понимание того, кому можно доверять, а кому нет, имеет реальную стоимость - больше 8 миллионов рублей. Именно такую сумму, взятую в кредит, женщина и ее муж вложили в финансовую организацию. По данным правоохранителей, незаконная деятельность была поставлена на поток.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Злоумышленницы сразу же отдавали заёмщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались».
Точных данных, когда начала работу финансовая организация, нет. Но вкладчики говорят о том, что первые инвесторы потянулись туда еще в 2014 году.
Семье Воскобаевых разбогатеть на инвестициях знакомые предлагали еще с 2017 года. И люди признаются, что до поры до времени все было хорошо. Вкладчики заподозрили неладное в конце прошлого года. Мыльный пузырь лопнул. История классической финансовой пирамиды. Банки стали сообщать людям, что у них просрочки по выплатам. А это от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Ведь средний вклад инвесторов составлял от 3 до 5 миллионов рублей. При этом схему того, как выдавали кредиты и куда уходили деньги, люди описывают примерно одинаково.
Ирина Воскобаева, жительница Волгограда: «Выдавалась машина, водитель, и нас возили по всем банкам. Мы брали кредиты и тут же отдавали деньги водителю. Водитель всегда был на связи. Договоры, деньги - всё было у водителя. Первый раз - когда я в июле 2020 года объездила банков, наверное, 15. Все, которые по пути нам встречались. Он останавливался и говорил: иди. Сначала мы объездили банки, где их люди были. А потом уже все остальные стали объезжать. Я выходила из банка, садилась в машину к водителю, отдавала в файлике деньги, договор, карты - всё водителю отдавала».
Офис финансовой организации ее учредители, скорее всего, покидали в спешке. Об этом говорит состояние вывески. Ее просто напросто выломали, но забрать с собой, видимо, не успели. Двери закрыты уже несколько месяцев. Нет даже ручки, за которую их можно было бы открыть. Зато присутствуют объявления с предложением услуг по банкротству физических лиц. И, видимо, эти самые услуги у вкладчиков пользуются большой популярностью, так как многие корешки уже оторваны.
Но уйти от правосудия предполагаемые организаторы финансовой пирамиды не смогли. Двух импозантных женщин в мехах и брендовой одежде задержали прямо перед вылетом в аэропорту.
Кто эти дамы, прекрасно знают вкладчики, а с недавнего времени - и следователи. По версии правоохранителей, они руководили всем процессом оборота средств. Как только у организации начались проблемы, женщины перестали общаться с инвесторами и решили покинуть регион.
В домах задержанных и в офисах прошли обыски. По имеющимся у полицейских данным, полученные обманным путем кредитные деньги тратились фигурантками на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши. Изначально подозреваемых поместили под домашний арест. Но Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, отменил постановление. До 18 марта подозреваемые будут находиться в СИЗО. Между тем в полицию каждый день поступают десятки заявлений от пострадавших.
Алексей Живодёров, следователь по особо важны делам отдела № 2 следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области: «В настоящий момент в правоохранительные органы поступило более двухсот заявлений, которые все зарегистрированы. В ближайшее время лица, которые написали их, будут признаны потерпевшими и допрошены по обстоятельствам уголовного дела. По уголовному делу создана следственная группа в составе 12 следователей. Опыт расследования такой категории дел в следственной части имеется, большой опыт. Поэтому сложностей возникнуть не должно. Все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Уже сегодня следователями составлено 15 томов. Однако правоохранители не сомневаются, что заслушать суду придется не меньше 100 томов.
