В Волгоградской области арестовали родственников-мошенников с долгом 700 млн рублей
В Камышине арестовали четырех родственников, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями. Их действия привели к финансовой несостоятельности кооператива и долгу перед гражданами в размере 700 миллионов рублей.
Организованная группа лиц с 2010 по 2019 годы под видом помощи членам кооператива выдавала себе, аффилированным и посторонним лицам необеспеченные кредиты. Так, они одобрили займы больше чем на 150 миллионов рублей.
Даже после 2019 года, когда Центробанк России ввел запрет на прием новых членов и финансовые операции, кооператив вел незаконную деятельность. Заключили 139 договоров с гражданами, а бюджет пополнился больше чем 41 миллион рублей. После этого было выдано свыше 42 миллионов рублей займов.
Кооператив признан банкротом. Следователи изъяли у фигурантов 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, примерно 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на движимое и недвижимое имущество.
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и СК при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства незаконной деятельности и круг причастных лиц, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.