Новости
В Волжском задержаны подпольные банкиры
702
0
Финансовую прачечную обнаружили в Волгоградской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Совместно со следователями Управления МВД в Волжском они пресекли незаконную банковскую деятельность - злоумышленники извлекали доход в особо крупном размере.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По предварительной информации, злоумышленники в нарушение законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 миллионов рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов рублей».
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полиция задержала семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группы.
Возбуждено уголовное дело. Проведено 14 обысков, изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. Один фигурант - под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
