Новости
В Урюпинске пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
191
0
В Волгоградской области сотрудниками Управления экономической безопасности совместно с оперативниками УФСБ пресечена деятельность преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность.
В Волгоградской области сотрудниками Управления экономической безопасности совместно с оперативниками УФСБ пресечена деятельность преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность. Как установили оперативники, члены группировки через фирмы-однодневки осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. По версии следствия, подозреваемыми было зарегистрировано более 20 лжефирм. По предварительным данным, общий объем средств, проведенных через счета фирм-однодневок, составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. В данный момент по факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Руководитель преступной группировки – 43-летний житель Урюпинска – задержан. Остальные участники находятся под подпиской о невыезде. Евгений Зверев, и.о. заместителя начальника управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области: «В ходе обысковых мероприятий была изъята 31 печать, изъята первичная бухгалтерская документация и изъяты предметы и вещи, то есть компьютерные носители, флэш-карты, на которых велась 1С-бухгалтерия всех предприятий, входящих в эту структуру. В городе Урюпинске про данную группировку знали очень многие предприниматели и юридические лица и в открытую пользовались их услугами».
