Новости
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
95
0
Более 3 миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области.
Более 3 миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области. В течение полутора лет (с осени 2010 года), используя счета 12 подставных фирм и предприятий-однодневок, они за 7 % от обналичиваемой суммы помогали предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации уходить от уплаты налогов. Доход от незаконной деятельности составил более 200 миллионов рублей. Задержаны пять местных жителей, среди них организатор - неработающий ранее судимый за мошенничество 40-летний волгоградец. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и следователями СУ СКР по области провели около 20 обысков, в ходе которых изъяты печати, несколько десятков пустых бланков трудовых книжек, а также около 300 штук банковских пластиковых карт. Наложены аресты на 53 расчетных счета фирм-однодневок. Следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). /Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ Источник: volgguvd.ru
