Волгоградское УФСБ пресекло деятельность фиктивной фирмы
В Волгоградской области раскрыли фиктивную фирму для обналичивания денег.
По данным пресс-службы УФСБ России по региону, ООО, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июня 2025 года транзитными платежами перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания.
Возбуждено уголовное дело о предоставлении недостоверных сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц и ИП. Мера пресечения не избиралась.